成都公安侦破以USDT为媒介的特大地下钱庄案涉案高达138亿元

成都公安侦破以USDT为媒介的特大地下钱庄案，涉案高达138亿元

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2024-05-15 13:22发布于北京科技领域创作者

BlockBeats 消息，5 月 15 日，成都市公安局近期侦破涉案金额高达 138 亿元的特大地下钱庄案，犯罪嫌疑人以 USDT 泰达币为媒介，逃避国家外汇监管，非法提供外汇结算渠道，该案涉及全国 26 各省（市、自治区），如今公安机关已在全国范围内抓获犯罪嫌疑人 193 名。经查，自 2021 年 1 月以来，以林某、翁某、陈某等人为首的犯罪团伙以进出口业务为起源，以 USDT 泰达币为媒介，给有向国外转移资金需求的客户提供非法换汇、支付结算业务，主要为走私药品化妆品、境外购置资产等提供非法买卖外汇业务，并通过资金结算配合其他公司从事骗取留抵退税犯罪活动。